Перше відкрите заняття практикуму. Податковий комплаєнс та фінмоніторинг

Дивіденди, поворотна фінансова допомога, збільшення статутного капіталу, придбання активів чи переказ коштів для бізнесу це звичайні операції.

Рух капіталу та фінмоніторинг: де проходить межа ризику 

Вже сьогодні від кожного головного бухгалтера, фінансиста, аудитора, юриста та управлінця вимагають не просто обліку, а безпечної технології інвестування та податкового комплаєнсу.

 Практикум «Податковий комплаєнс та фінмоніторинг: як інвестувати й не потрапити під блокування» розроблений для того, щоб дати вам чіткий алгоритм захисту й примноження активів.       

29.09 о 17:00 Запрошуємо на перше відкрите заняття практикуму:

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/qvafx1n5QnMdcv2w7

На практикумі розберемо:

• ризик-орієнтований підхід банків до операцій із капіталом;
•  як оцінити ризик блокування до проведення платежу;
•  які документи та підтвердження SoW/SoF можуть знадобитися;
•  як вибудувати безпечний маршрут для корпоративного та особистого капіталу;
•  як підготувати операції до вимог фінмоніторингу та податкового контролю.

 Спікер — Катерина Риженкова, експерт із податкового планування та комплаєнс-систем.

 Інвестиційний комплаєнс 2027: як інвестувати, легалізувати прибуток і пройти фінмоніторинг?

Будь-яка інвестиційна операція — вихід на міжнародні ринки, купівля цінних паперів, корпоративні позики чи виплати дивідендів — сьогодні проходить крізь сито жорсткого банківського контролю та податкового моніторингу.

Впровадження автоматичного обміну податковою інформацією (CRS), сувора звітність за КІК та валютні обмеження НБУ перетворили приватні й корпоративні інвестиції на зону підвищеного ризику. 

Спроба інвестувати чи зарахувати прибуток без належного підтвердження джерел походження коштів закінчується одним — блокуванням рахунків та запитами від ДПС.

Що у фокусі практичного інтенсиву:
 Інвестиційний контур України 2026: Актуальні валютні обмеження НБУ, легальні маршрути руху капіталу за кордон, вимоги CRS та правила КІК без ризику штрафів.
 Фінансове моделювання та ризики: Прорахунок загроз блокування транзакцій, побудова стійких фінансових моделей для бізнесу та приватних інвесторів.
 Оподаткування інвестиційних доходів: Податкові нюанси роботи з різними активами — від державних облігацій (ОВДП) та корпоративних паїв до іноземних акцій і дивідендних схем.
 Захист від фінмоніторингу: Покрокова підготовка документів для підтвердження статків, розблокування рахунків та безпечного інвестування під час жорсткого регулювання.

Захистіть власний та корпоративний капітал від блокувань і випередіть жорсткі вимоги ринку.